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Les arnaques Bitcoin se multiplient, les victimes aussi

arnaques bitcoin

October 5, 2020 | 

541 Views | 

Nicolas Leroy | 

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Les arnaques bitcoin sont devenues monnaie courante dans le secteur des cryptomonnaies. Il n’y a pas un mois, sans que l’on ne crie au scandale du siècle. Les cryptomonnaies existent depuis à peine 10 ans, et pourtant, son histoire est déjà entachée par une série d’arnaques qui régulièrement défrayent la chronique. Maladie de jeunesse ou problème structurel au secteur ?

Les arnaques bitcoin en augmentation

Il fallait s’y attendre. Le succès des cryptomonnaies en générale et du bitcoin en particulier ne pouvait que susciter l’intérêt des arnaqueurs à l’affut d’argent facile. Il est vrai que ce secteur, du fait d’une régulation, jusqu’il y a peu de temps, presque inexistantes, a permis à plus d’un de s’en mettre plein les poches, au détriment d’investisseurs parfois (mais pas toujours) trop crédules.

Mais comment faire la part du bon grain de l’ivraie dans un secteur ou l’argent n’a de la valeur que parce que d’autres personnes pensent qu’il a de la valeur. Effet de masse, engouement relayé par les média sociaux, manque de transparence, tout est fait pour faire tomber le plus grand nombre dans le piège. Les pertes se comptent aujourd’hui en milliards de dollars.

Les différents types de scams

En la matière, l’imagination des arnaqueurs n’a pas de limites. On peut compter une quantité phénoménale d'arnaques bitcoin. Certaines ont pour terrain de jeu Tweeter ou Instagram. Il y quelques années, on recensait un certain nombre d’arnaques à la fausses ICO. Sans oublier le grand classique, l’exit scam, avec des exchanges qui ferment soudainement leur portes et s’enfuient avec la caisse.

Concernant le Bitcoin ou les cryptomonnaies, les arnaques suivent souvent un même schéma. Voici les quelques arnaques bitcoin auxquelles le public peut être également confronté.

Démarchage téléphonique

C’est le scam la plus fréquent. Les arnaqueurs créent un site internet qui n’est qu’une belle vitrine pour appâter la cible. Derrière cette interface : le vide. Pour avoir des informations sur le bitcoin et les cryptomonnaies, le futur pigeon est invité à transmettre son numéro de téléphone. La victime est alors démarchée par une équipe commerciale au discours bien rodé pour l’amener à investir sur le bitcoin et les cryptomonnaies. Les retours sont censés être mirobolants, voire garanties. De « vrais faux contrats » sont signés . Une fois l’argent transféré, les appels disparaissent, et votre argent aussi.

Ransomwares

Contrairement à ce que l’on pense, ce type d’arnaque ne concerne pas uniquement les entreprises mais aussi les particuliers. Il s’agit ici d’un logiciel malveillant qui bloque l’accès à vos données personnelles en les cryptant. Pour obtenir la clé de décryptage qui vous permettra de récupérer vos accès, il faudra payer une rançon au pirate informatique. Selon certaines données, les entreprises françaises soumises à ce type d’arnaques ont du payer en moyenne 13 000 dollars pour récupérer leurs données. Mais là encore, difficile d’obtenir des chiffres réellement précis.

Le chantage

La victime reçoit un mail indiquant qu’un hacker a piraté votre ordinateur, lui donnant accès à votre webcam. Il vous menace de publier les photos et vidéos vous montrant en train de naviguer sur des sites pornographiques. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un coup de bluff mais certains se laisse avoir, de crainte de voir leur vie privée divulguée. Les personnes portant rarement plainte, il est difficile d’estimer le montant de cette arnaque. En France, on parlerait d’un total de deux à trois millions dérobés.

L’affaire OneCoin réveille les victimes

L’affaire Onecoin fait partie des plus grosses arnaques de l’histoire des cryptomonnaies. Son montant est évalué à 3,5 milliards d’euros, avec plus de 3 millions de victimes dans le monde. La plupart des dirigeants ont désormais disparu ou ont été arrêtés. L’affaire remonte en 2016. Une femme d’affaire, Ruja Ignatova annonce à grand renfort de publicité que « OneCoin » était sur le point de devenir la plus grande monnaie électronique du monde permettant à tous d’effectuer des paiements électroniques. OneCoin devait devenir le « tueur du bitcoin ». Partout dans le monde, les gens investissent leurs économies dans OneCoin, dans l'espoir de participer à cette nouvelle révolution. Selon la BBC, les Britanniques auraient dépensé à eux seuls 30 millions d’euros au cours des 6 premiers mois de l’année 2016. Entre août 2014 et mars 2017, plus de 4 milliards d'euros ont été investis dans des dizaines de pays. Aujourd’hui, les victimes lancent une pétition. Arguant que les autorités de régulation européennes, et particulièrement celles de la Grande-Bretagne n’ont rien fait pour contrer les arnaques bitcoin, ils demandent la création d’un fonds d’indemnisation visant à dédommager les victimes.

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