Bitconnect accusé d’être un Ponzi est mis en demeure.
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Cela fait quelques mois que Bitconnect fait beaucoup parler de lui. Plusieurs Youtubeurs et influenceurs comme Vitalik Buterin ( co-fondateur d'Ethereum) l’ont clairement dénoncé en qualifiant cette crypto-monnaie de l’arnaque du siècle.
Le 3 novembre 2017, la plateforme arrive 7e dans le classement des capitalisations de Coinmarketcap, avant de chuter lorsque ses tokens étaient bloqués sur la plateforme de lending. Pendant tout ce temps, on voit bien que Bitconnect est largement soutenu par ses partisans qui n’hésitent pas à proposer des liens d’affiliations à leurs proches et connaissances. D’un autre côté, ses détracteurs ne se montrent pas tendres non plus, qualifiant la politique de la plateforme de pyramide de Ponzi ou d’arnaque tout court. Quoi qu’il en soit, l’étau semble se resserrer autour de la plateforme puisque les autorités du Texas, à travers le TSC, viennent d’émettre une mise en demeure en son endroit. Suivi très rapidement par les autorités de la Caroline du Nord.
“Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux ou les investissements des anciens clients sont rémunérés par les fonds des nouveaux entrants.”
Dans le cas de Bitconnect, cette rémunération incroyablement lucrative est supposée être générée par un BOT miracle qui ferait fructifier l’argent des investisseurs.
Il faut savoir que si vous souhaitez investir dans Bitconnect votre argent sera bloqué pour une période déterminée.
Cette période peut aller de 120 jours pour un investissement supérieur à 10 000$ à 299 jours pour un investissement de 100$ à 1000$
Une majorité des investisseurs estime eux-même que Bitconnect est un Ponzi qui s'écroulera tôt ou tard. Mais leurs objectifs sont les mêmes que celui d’un joueur de la loterie ou d’un casino,
“empocher l’argent des autres”. Ils doivent juste espérer que leur argent se débloquera avant que le Ponzi s’écroule.
En ce mois de janvier 2018, le TSC (Texas Securities Commissioner) a lancé une mise en demeure contre Bitconnect. Le principal motif évoqué, c’est le fait que la compagnie a vendu des titres sans autorisation. « Nous avons trouvé que les investissements du Bitconnect sont des titres, mais ils n’étaient pas enregistrés comme la loi au Texas l’exige. De plus, la société n’est pas enregistrée pour vendre des titres au Texas », c’est ce que les autorités texanes (le Texas State Securities Boards) ont déclaré à la presse.
En effet, Bitconnect se propose comme une plateforme communautaire open source qui offre plusieurs formules d’investissements ainsi que des transactions dans sa propre crypto-monnaie, la BCC.
Selon le communiqué de presse du TSC, Bitconnect est basé en Angleterre, donc cet ordre de mise en demeure ne l’affecte pas directement. Cependant, les autorités texanes ont le droit d’interdire Bitconnect de traiter avec des résidents du Texas. Maintenant, on se demande comment la plateforme fera pour séparer les utilisateurs de ses tokens au Texas de ceux du reste du monde.
Alors que les fans des monnaies virtuelles se concentrent sur les réglementations au niveau national, la récente décision du Texas montre que les autorités sub-nationales ont aussi leur mot à dire. Ce qui ne fait que compliquer encore plus les choses parce que les investisseurs et les plateformes peuvent avoir affaire à d’innombrables autorités provinciales et nationales, surtout si les autres juridictions suivent l’exemple du Texas.
Le TSC a condamné fermement la plateforme Bitconnect. Plusieurs points ont été abordés dans son communiqué. Selon lui :
· Les vendeurs de Bitconnect visent les résidents au Texas, aussi bien que les résidents des autres Etats, à travers des sites web, réseaux sociaux et les petites annonces en ligne comme Craiglist. Pourtant, ces vendeurs ne sont pas enregistrés comme des agents de Bitconnect vendant des titres au Texas.
Un des scénarios redoutés par les experts et amoureux des crypto-monnaies est que lorsque ce Ponzi s’écroulera, le grand public ne fera pas la différence entre le Bitcoin et le Bitconnect. Il assimilera les crypto-monnaies, en général, à des scams, des Ponzi faisant chuter le cours du bitcoin et des autres crypto-monnaies.
Le 3 novembre 2017, la plateforme arrive 7e dans le classement des capitalisations de Coinmarketcap, avant de chuter lorsque ses tokens étaient bloqués sur la plateforme de lending. Pendant tout ce temps, on voit bien que Bitconnect est largement soutenu par ses partisans qui n’hésitent pas à proposer des liens d’affiliations à leurs proches et connaissances. D’un autre côté, ses détracteurs ne se montrent pas tendres non plus, qualifiant la politique de la plateforme de pyramide de Ponzi ou d’arnaque tout court. Quoi qu’il en soit, l’étau semble se resserrer autour de la plateforme puisque les autorités du Texas, à travers le TSC, viennent d’émettre une mise en demeure en son endroit. Suivi très rapidement par les autorités de la Caroline du Nord.
“Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux ou les investissements des anciens clients sont rémunérés par les fonds des nouveaux entrants.”
Dans le cas de Bitconnect, cette rémunération incroyablement lucrative est supposée être générée par un BOT miracle qui ferait fructifier l’argent des investisseurs.
Il faut savoir que si vous souhaitez investir dans Bitconnect votre argent sera bloqué pour une période déterminée.
Cette période peut aller de 120 jours pour un investissement supérieur à 10 000$ à 299 jours pour un investissement de 100$ à 1000$
Une majorité des investisseurs estime eux-même que Bitconnect est un Ponzi qui s'écroulera tôt ou tard. Mais leurs objectifs sont les mêmes que celui d’un joueur de la loterie ou d’un casino,
“empocher l’argent des autres”. Ils doivent juste espérer que leur argent se débloquera avant que le Ponzi s’écroule.
Des activités jugées illégales par les autorités locales
En ce mois de janvier 2018, le TSC (Texas Securities Commissioner) a lancé une mise en demeure contre Bitconnect. Le principal motif évoqué, c’est le fait que la compagnie a vendu des titres sans autorisation. « Nous avons trouvé que les investissements du Bitconnect sont des titres, mais ils n’étaient pas enregistrés comme la loi au Texas l’exige. De plus, la société n’est pas enregistrée pour vendre des titres au Texas », c’est ce que les autorités texanes (le Texas State Securities Boards) ont déclaré à la presse.
En effet, Bitconnect se propose comme une plateforme communautaire open source qui offre plusieurs formules d’investissements ainsi que des transactions dans sa propre crypto-monnaie, la BCC.
La complexité des réglementations locales et nationales
Selon le communiqué de presse du TSC, Bitconnect est basé en Angleterre, donc cet ordre de mise en demeure ne l’affecte pas directement. Cependant, les autorités texanes ont le droit d’interdire Bitconnect de traiter avec des résidents du Texas. Maintenant, on se demande comment la plateforme fera pour séparer les utilisateurs de ses tokens au Texas de ceux du reste du monde.
Alors que les fans des monnaies virtuelles se concentrent sur les réglementations au niveau national, la récente décision du Texas montre que les autorités sub-nationales ont aussi leur mot à dire. Ce qui ne fait que compliquer encore plus les choses parce que les investisseurs et les plateformes peuvent avoir affaire à d’innombrables autorités provinciales et nationales, surtout si les autres juridictions suivent l’exemple du Texas.
Ce que les autorités texanes reprochent à Bitconnect
Le TSC a condamné fermement la plateforme Bitconnect. Plusieurs points ont été abordés dans son communiqué. Selon lui :
- Bitconnect n’a pratiquement rien dévoilé sur les stratégies utilisées, ni les conditions qui leur permettent de faire gagner de l’argent à ses investisseurs.
- La société n’a fourni aucune adresse physique en Angleterre.
- Malgré le fait qu’il ne laisse filtrer aucune information sur les moyens qui lui permette de faire gagner de l’argent à ses utilisateurs, ni les algorithmes qui se trouvent derrière son Trading Bot, Bitconnect dit à qui veut bien l’entendre qu’il offre un moyen sûr de gagner un taux élevé de retour sur investissement.
· Les vendeurs de Bitconnect visent les résidents au Texas, aussi bien que les résidents des autres Etats, à travers des sites web, réseaux sociaux et les petites annonces en ligne comme Craiglist. Pourtant, ces vendeurs ne sont pas enregistrés comme des agents de Bitconnect vendant des titres au Texas.
Si Bitconnect s’écroule le Bitcoin suivra ?
Un des scénarios redoutés par les experts et amoureux des crypto-monnaies est que lorsque ce Ponzi s’écroulera, le grand public ne fera pas la différence entre le Bitcoin et le Bitconnect. Il assimilera les crypto-monnaies, en général, à des scams, des Ponzi faisant chuter le cours du bitcoin et des autres crypto-monnaies.
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