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Bitconnect accusé d’être un Ponzi est mis en demeure.

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January 16, 2018 | 

777 Views | 

Joanna Newman | 

Get Into Cryptocurrency Trading Today

Cela fait quelques mois que Bitconnect fait beaucoup parler de lui. Plusieurs Youtubeurs et influenceurs comme Vitalik Buterin ( co-fondateur d'Ethereum)  l’ont clairement dénoncé en qualifiant cette crypto-monnaie de l’arnaque du siècle.

Le 3 novembre 2017, la plateforme arrive 7e dans le classement des capitalisations de Coinmarketcap, avant de chuter lorsque ses tokens étaient bloqués sur la plateforme de lending. Pendant tout ce temps, on voit bien que Bitconnect est largement soutenu par ses partisans qui n’hésitent pas à proposer des liens d’affiliations à leurs proches et connaissances. D’un autre côté, ses détracteurs ne se montrent pas tendres non plus, qualifiant la politique de la plateforme de pyramide de Ponzi ou d’arnaque tout court. Quoi qu’il en soit, l’étau semble se resserrer autour de la plateforme puisque les autorités du Texas, à travers le TSC, viennent d’émettre une mise en demeure en son endroit. Suivi très rapidement par les autorités de la Caroline du Nord.

“Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux ou les investissements des anciens clients sont rémunérés par les fonds des nouveaux entrants.”

Dans le cas de Bitconnect, cette rémunération incroyablement lucrative est supposée être générée par un BOT miracle qui  ferait fructifier l’argent des investisseurs.

Il faut savoir que si vous souhaitez investir dans Bitconnect votre argent sera bloqué pour une période déterminée.

Cette période peut aller de 120 jours pour un investissement supérieur à 10 000$ à 299 jours pour un investissement de 100$ à 1000$

Une majorité des investisseurs estime eux-même que Bitconnect est un Ponzi qui s'écroulera tôt ou tard. Mais leurs objectifs sont les mêmes que celui d’un joueur de la loterie ou d’un casino,

“empocher l’argent des autres”. Ils doivent juste espérer que leur argent se débloquera avant que le Ponzi s’écroule.


Des activités jugées illégales par les autorités locales


Nous avons trouvé que les investissements du Bitconnect sont des titres, mais ils n’étaient pas enregistrés comme la loi au Texas l’exige. De plus, la société n’est pas enregistrée pour vendre des titres au Texas




La complexité des réglementations locales et nationales





Ce que les autorités texanes reprochent à Bitconnect




  •         Bitconnect n’a pratiquement rien dévoilé sur les stratégies utilisées, ni les conditions qui leur permettent de faire gagner de l’argent à ses investisseurs.

  •         La société n’a fourni aucune adresse physique en Angleterre.

  •         Malgré le fait qu’il ne laisse filtrer aucune information sur les moyens qui lui permette de faire gagner de l’argent à ses utilisateurs, ni les algorithmes qui se trouvent derrière son Trading Bot, Bitconnect dit à qui veut bien l’entendre qu’il offre un moyen sûr de gagner un taux élevé de retour sur investissement.



Si Bitconnect s’écroule le Bitcoin suivra ?


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