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Un trafiquant de drogue sur la route de la soie surpris en train de blanchir 19 millions de dollars en bitcoins.

Un homme de soixante ans de Columbus, dans l’Ohio, a été arrêté pour blanchiment d'argent et trafic de drogue après avoir tenté d'obtenir 19 millions de dollars en Bitcoin par le biais d'un échange.
Hugh Haney aurait été un trafiquant de drogue de premier plan sur le tristement célèbre site Web Dark Road, Silk Road, au cours de ses années d'exploitation, de 2012 à 2013. Faisant partie du marché connu sous le nom de Pharmville, Haney tentait de blanchir 19 millions de dollars d’argent gagnés illicitement. 
Le pilier de la drogue a été abattu quand il a tenté de transférer son argent dans un échange qui a brisé le pseudo-anonymat de Bitcoin et permis à la sécurité intérieure (HSI) de créer un lien entre lui et l'argent.
Haney est inculpé d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent par dissimulation et d'un chef d'accusation de transaction financière pour des biens criminels. Si les accusations pour ces crimes devaient être reconnus, il pourrait être condamné à 30 ans de prison. 
Sur la piste,
la route de la soie n'a été exploitée que pendant deux ans et demi avant d'être fermée par le FBI en 2013. Cependant, à l'époque, Haney aurait fait une petite fortune. C’est jusqu’à récemment que le trafiquant de drogue a tenté de transférer une partie de son argent, malgré des perquisitions effectuées par des enquêteurs à son domicile en 2018.
Il y avait des éléments de preuve indiquant que Haney était impliqué dans le commerce illicite de stupéfiants, mais c’est quand il a tenté de liquider une partie de ses gains de Bitcoin dans un échange de crypto-devise que le trafiquant a plongé.
Le HSI a saisi les 19 millions de dollars échangés et obtenu suffisamment de preuves pour arrêter Haney pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. 
Bitcoin et après
Silk Road est devenu synonyme de Bitcoin à son apogée et, pour beaucoup, a été leur première introduction à la crypto-monnaie. C’était la devise de choix en raison de sa nature anonyme. 
Cependant, comme Haney l'a découvert, il ne s'agissait que d'un pseudo-anonymat, car la réglementation oblige les échanges à garder une trace de leurs clients, tandis que les analyses de type blockchain facilitent le suivi des transactions. 
On estime que la Silk Road a fourni des biens et des services illicites à plus de 100 000 acheteurs. Selon les estimations, le site Web à lui seul aurait généré des revenus de plus de 9,5 millions de BTC. Après la fermeture du site par le FBI en 2013, environ 26 000 BTC ont été saisis dans divers portefeuilles numériques, pour un montant total de 272 millions de dollars.

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